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  本次会议由公司董事会招集，采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，现场会议由公司董事长钮法清先生掌管。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的有关法令法规。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本次会议由公司董事会招集，采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，现场会议由公司董事长钮法清先生掌管。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  3、董事会秘书龚少平到会了本次股东大会；公司高管钮法清、金良、王立新列席了本次股东大会。

  4、本次会议方案均为一般抉择方案，已获得到会会议股东或股东代理人所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。

  本所律师以为，本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、会议招集人资历、会议表决程序及表决成果，均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会经过的抉择均合法有用。

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  本公司及监事会整体成员确保信息揭露宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

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  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

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